Redes de operadores financieros de reciente creación en Inglaterra, España y el Caribe, se encargan ahora de realizar el trabajo que cumplía a Alex Saab. Investigadores federales ponen la lupa.
Seis meses después de la detención del empresario colombiano Alex Saab en Cabo Verde el pasado 12 de junio, acusado por Estados Unidos de actuar como operador financiero, blanqueador de fondos y testaferro del dictador Nicolás Maduro, las indagaciones en torno a sus redes internacionales continúa avanzando en la fiscalía federal de Miami, y el caso es ahora más sólido, de acuerdo a fuentes familiarizadas con las investigaciones.
La información recolectada hasta ahora sobre las actividades, mecanismos de lavado, instituciones financieras, cuentas bancarias y operadores utilizados en la red de Alex Saab es mucho mayor a la que existía cuando el supuesto testaferro de Maduro fue detenido.
Muchos de los nuevos datos han sido suministrados por el propio Saab y otros indiciados que han aceptado cooperar, aseguran las fuentes cercanas a la fiscalía de Miami. La información ha dado lugar a nuevos casos actualmente en proceso, paralelos al caso contra Saab.
Site Title 